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北京银行个人贷款业务违规缴百万罚金 还被曝出
更新时间:2019-10-08

  近日,北京银行存在个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信托通道违规发放土地储备贷款的行为,被北京银保监局责令北京银行改正,并给予合计110万元罚款的行政处罚。

  违规操作已不是今年北京银行首次被搬上台面。此前,北京银行南昌分行因未按照规定履行反洗钱义务,未按照规定履行客户身份识别业务,未按照规定报送大额和可疑交易报告因违反规定被处罚48万。

  同时,北京银行济南分行曾因信贷资金监控违规,被山东银监局罚款35万元。据山东银监局公布对北京银行济南分行的行政处罚决定书(鲁银监罚决字〔2017〕11号)显示,北京银行济南分行的主要负责人是房旭,该行存在未按规定对信贷资金用途进行监控的违法违规事实。依据《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,山东银监局决定,对北京银行济南分行处以罚款35万元。

  除了消费贷款、信贷等违规,北京银行此前更被曝出让大学生被贷款的事件。 此前曾有大学生收到这样一条让自己大惊不已的短信,“您的消费贷款18000元已开始计息,北银消费金融公司。”这让他吃惊不已,本港同步最快开奖!因为自己从未申请过任何贷款。

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